Cuauhtémoc Blanco habría ocultado el origen, propiedad y destino de millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias, mismos que habrían sido triangulados en diversas cuentas.
La Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra el gobernador que incluye a su medio hermano Ulises Bravo Molina, señalado como responsable de los moches para la autorización de los contratos de obra pública o concesiones.
Entre los involucrados se encuentran
- Edgar Riou Pérez, primo del gobernador
- Jaime Tamayo Godínez, un amigo cercano
- Jonathan Baltazar Mejía Alegría
El abogado Enrique Paredes Sotelo presentó la denuncia, pero en su momento extendió la constancia de residencia en Morelos a Blanco Bravo, lo que permitió que en 2015 se postulara a la alcaldía de Cuernavaca.
Cuauhtémoc Blanco, en la mira desde 2016
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) filtraron información sobre la red de lavodo de dinero y las cuentas millonarias del exfutbolista. Las denuncias datan desde que Presidente Municipal de Cuernavaca de 2016 a 2018.
Los involucrados presentan un perfil que no está acorde a su información fiscal y financiera, pero sobre todo que no pueden justificar sus fuentes de ingreso.
Una de las empresas señaladas es Comercializadora Saime, identificada como empresa fachada, que forma parte de las triangulaciones financieras denunciadas y está relacionada con Ulises Bravo.
